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东营市东岳印刷有限责任公司因违反《票据管理

发布时间:2019-10-01 14:31编辑:印刷出版浏览(85)

    关键词:东岳印刷公司

      致

      强制执行申请人名称:______________________

    近日,中国人民银行东营市中心支行发布行政处罚信息,东营市东岳印刷有限责任公司因违反《票据管理实施办法》,被罚款0.13万元。

      一、对签发空头支票的行为实施行政处罚

                           (拟作出处罚决定机关名称及印章)

    东银罚字〔2016〕第K042号行政处罚决定书显示,东营市东岳印刷有限责任公司违法行为类型为违反《票据管理实施办法》第三十一条的规定。人民银行东营市中心支行对其罚款0.13万元,作出行政处罚决定的日期为2016年12月13日。

    发文单位:中国人民银行

      人民银行分支行应按月与委托的代收机构就罚款收入的代收情况进行对账,对未到指定代收机构缴纳罚款的,应责成被处罚单位和个人缴纳并加处罚款。

      对于屡次签发空头支票的出票人,银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。

      违法事实和证据:□签发空头支票

      处罚决定:对你单位(你)处以_________元罚款。

      (二)银行在收到《决定书》之日起5个工作日内填写《决定书》中出票人名称、违规事实、罚款金额等内容,送达出票人,并填制《送达回证》(见附式5)。送达情况应在当日至迟次日(节假日顺延)报告人民银行。

      出票日期_________支票金额____________

      我单位发现下列支票违规行为,现予以报告:

      出票日期_________支票金额_____________

      (二)处罚依据和标准

      支票号码_________付款人名称_____________

        年  月  日

      支票号码_________出票人账号________________

              □签发与其预留的签章不符的支票

      法定代表人(主要负责人):姓名___________,职务___________,

      出票日期_________支票金额__________________

      2.根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第82条的规定,受送达人拒绝接收法律文书的,适用留置送达方式,由送达人在送达回证上记明情况,把送达文书留置在受送达人的住所,即视为送达。

      代收机构应于每季终了后3日内,将上季代收并缴入中央国库的各项罚款汇总,填制《空头支票罚款收入汇总表》(见附式7),分送财政部驻各地财政监察专员办事机构和作出行政处罚决定的中国人民银行分支行。

      3.代收者,由代收人在受送达人栏内签名或盖章并注明与受送达人的关系。

             地址:____________________________________

      法定代表人(主要负责人):__________________

                            (  )告字[  ]第  号

                            (  )告字[  ]第  号

      对于屡次签发空头支票的出票人,银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。

      中国人民银行分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行应建立签发空头支票“黑名单”制度,并将有关违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。通报的内容包括出票单位名称及法定代表人或出票人个人姓名、签发空头支票种类(指空头支票还是与其预留签章不符的支票)、出票日期、支票金额、支票号码、出票人账号、收款人名称、累计签发空头支票情况等。

      2.签发空头支票事实不清、证据不足的,应提出纠正意见,将材料退回举报行。

      强制执行申请书

      (一)代收手续费。财政部门向收取空头支票罚款的代收机构支付代收手续费。财政专员办于每年终了后的20个工作日内,按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0.5%,开具收入退还书,就地从中央国库退付给代收机构。

    发布日期:2005-4-30

      附式6:中国人民银行××(分行、营业管理部、中心支行、支行)

      代收机构应于每季终了后3日内,将上季代收并缴入中央国库的各项罚款汇总,填制《空头支票罚款收入汇总表》(见附式7),分送财政部驻各地财政监察专员办事机构和作出行政处罚决定的中国人民银行分支行。

      出票日期_________支票金额____________

      出票人账号_________收款人名称_________

      空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:

      违法事实和证据:□签发空头支票

      拟作出行政处罚的依据:《票据管理实施办法》第三十一条“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款”。

      ┌─────┬──────────┬───────────┐
      │   项目│          │           │
      │     │ 上缴国库罚款总额 │ 协助执行手续费总额 │
      │行名   │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │××行  │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │  …  │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │  …  │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │合计   │          │           │
      └─────┴──────────┴───────────┘
      行长:    会计主管:    复核:    经办:

      出票日期_________支票金额_____________

      处罚依据:《票据管理实施办法》第三十一条“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款”。

      中国人民银行××(分行、营业管理部、中心支行、支行)

    文号:银发[2005]114号

      违规事实:□签发空头支票

      联系人姓名:___________,电话___________.

    空头支票行政处罚操作流程

      罚款代收机构应根据《决定书》决定的罚款金额收取罚款。对逾期缴纳罚款的出票人,人民银行可按每日按罚款数额的3%加处罚款,或填写《中国人民银行强制执行申请书》(见附式6),向人民法院申请强制执行。

      2.本告知书适用于作出重大行政处罚决定前。

      ___________人民法院

      致

                           (拟作出处罚决定机关名称及印章)

           □签发与其预留签章不符的支票

      附件:_________份

      附式3

      违法事实和证据:□签发空头支票

      1.签发空头支票事实清楚、证据确凿的,应作出行政处罚。行政处罚决定由主管行长授权支付结算管理部门负责人批准。作出行政处罚决定后,应编制《中国人民银行行政处罚意见告知书》(见附式2、3,以下简称《告知书》),并连同拟处罚决定一并通知举报行。

      (被处罚个人姓名_________、性别_________、职业_________、 地址___________________)

          法定代表人(主要负责人):___________________

      中国人民银行        分行(营业管理部、中心支行、支行):

      拟作出的行政处罚决定:对你单位(你)处以_________元罚款。

                                年  月  日

      鉴于上述拟作出的行政处罚决定属《中国人民银行行政处罚程序规定》所规定的重大行政处罚事项,根据《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定,你单位(你)可以在收到本告知书之日起三个工作日内向本行提出要求听证的书面申请,并说明听证的要求和理由。逾期不提出申请的,视为放弃听证权利。

                           (处罚决定机关名称及印章)

      联系人姓名:___________,电话___________.

      违法事实和证据:□签发空头支票

      空头支票报告书

      罚款代收机构应将所收罚款就地全额缴入中央国库,预算科目为“4350其他罚没收入”。

      ┌─────┬──────────┬───────────┐
      │   项目│          │           │
      │     │ 上缴国库罚款总额 │ 协助执行手续费总额 │
      │行名   │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │××行  │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │  …  │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │  …  │          │           │
      ├─────┼──────────┼───────────┤
      │合计   │          │           │
      └─────┴──────────┴───────────┘
      行长:    会计主管:    复核:    经办:

      拟被处罚单位:名称__________________

      处罚依据:《票据管理实施办法》第三十一条“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款”。

      3.中国人民银行分行、营业管理部或省会中心支行应逐行明细填写辖属中心支行(包括本行营业部门)的“罚款总额”项目,并合计。

      处罚的履行方式和期限:自收到行政处罚决定书之日起15日内将罚款缴至_________(罚款代收机构名称、账号),到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处的罚款由代收机构直接收缴。

      处罚的履行方式和期限:自收到行政处罚决定书之日起15日内将罚款缴至_________(罚款代收机构名称、账号),到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处的罚款由代收机构直接收缴。

      (拟被处罚个人姓名_________、性别_________、职业_________、地址__________________)

      一、调查取证

      附式2

      备注:1.本告知书一式三份,一份人民银行留存,一份出票人开户银行留存,一份送达拟被处罚单位或个人。

      法定代表人姓名___________,职务:___________.

      违规人:名称_______________________________________

      五、手续费的支付

      2.签发空头支票事实不清、证据不足的,应提出纠正意见,将材料退回举报行。

      出票日期_________支票金额_______________

      (二)处罚依据和标准

    中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行:

      1.签发空头支票事实清楚、证据确凿的,应作出行政处罚。行政处罚决定由主管行长授权支付结算管理部门负责人批准。作出行政处罚决定后,应编制《中国人民银行行政处罚意见告知书》(见附式2、3,以下简称《告知书》),并连同拟处罚决定一并通知举报行。

                            (报告机关名称及印章)

      鉴于上述拟作出的行政处罚决定属《中国人民银行行政处罚程序规定》所规定的重大行政处罚事项,根据《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定,你单位(你)可以在收到本告知书之日起三个工作日内向本行提出要求听证的书面申请,并说明听证的要求和理由。逾期不提出申请的,视为放弃听证权利。

            地址__________________

      地址:______________________________________

      附式4

                               年 月  日

      (二)协助执行手续费。协助执行手续费是指向发现并举报空头支票违规行为、协助人民银行办理行政处罚工作的出票人开户银行支付的费用。人民银行分支行向举报空头支票行为的银行按每案罚款的10%支付协助执行手续费,协助执行手续费每笔最高不超过10万元。人民银行分支行于每年终了后的20个工作日内,将上年应支付的协助执行手续费核付给举报行。

      六、资料管理

      送达回证

    生效日期:1900-1-1

      四、罚款缴纳

      (拟被处罚个人姓名_________、性别_________、职业_________、地址__________________)

                              年  月  日

      2.中心支行应逐行明细填写辖属支行(包括本行营业部门)的“罚款总额”项目,并合计。

              □签发与其预留的签章不符的支票

      出票人账号_________收款人名称___________

      支票号码_________付款人名称_____________

      (违规个人姓名____________)

      六、资料管理

      请将处理决定予以批示。

      附件:_________份

      二、监督管理

      处罚决定:对你单位(你)处以_________元罚款。

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